Корпоративный секретарь

В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия правления с Единственным акционером, Советом директоров назначается корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и независим от исполнительного органа.

Основные функции в части обеспечения деятельности Совета директоров корпоративного секретаря включают, но не ограничиваются следующими:

  • оказание помощи Председателю Совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний;
  • организация проведения заседаний Совета директоров и его Комитетов;
  • обеспечение получения членами Совета директоров качественной, полной, актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции Совета директоров;
  • протоколирование заседаний Совета директоров и Комитетов, обеспечение хранения протоколов, материалов заседаний Совета директоров и Комитетов, а также, при наличии стенограмм и аудио, -видеозаписей;
  • организация введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;
  • организация взаимодействия членов Совета директоров с исполнительным органом;
  • обеспечение мониторинга и контроля надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Единственного акционера;
  • мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления.

Тел: +7 (7172) 95-56-56 (вн.190)

E-mail: a.uralbayeva@kazakhexport.kz