Комплаенс-служба и противодействие коррупции и мошенничеству | Экспортно-кредитное агентство Казахстана

Комплаенс-служба и противодействие коррупции и мошенничеству

Уважаемые клиенты и партнеры АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», 

Добро пожаловать на официальную страницу Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

С целью применения лучших практик корпоративного управления в нашей компании внедрена и реализуется функция комплаенс-контроля, целью которой является управление комплаенс-рисками, а именно рисками возникновения расходов (убытков), возникающими вследствие несоблюдения компанией требований законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа, а также внутренних правил и процедур компании.

Реализация функции комплаенс возложена на Комплаенс-службу, состоящую из Руководителя и главного комплаенс-контролера, в компетенцию которых входит осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности компании требованиям законодательства Республики Казахстан, а также внутренних правил и процедур компании.

Комплаенс-служба также отвечает за организацию и функционирование системы противодействия мошенничеству и коррупции. 

По данным Министерства внутренних дел РК, в мае 2022 года число интернет-мошенничеств в Казахстане выросло почти в 8 раз (8240 уголовных правонарушений) по сравнению я январем 2022 года (1179 уголовных правонарушений). Наиболее распространены мошеннические схемы в Сети, в частности в социальных сетях, где злоумышленники под различными предлогами пытаются получить персональные и платежные данные граждан для списания средств с их банковских счетов и оформления фиктивных кредитов. В этой связи, рекомендуем нашим клиентам ознакомится с обучающим медиапорталом по финансовой грамотности путем прохождения по данной ссылке Fingramota.kz в рубрику «Осторожно, мошенники».

Корпоративные документы

Внутренний анализ коррупционных рисков

Полезная информация

Уголовные правонарушения коррупционной направленности расследуются органами Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).

Если Вы столкнулись со случаями коррупции, то можете позвонить по телефону доверия 1424 Call Center Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции или обратиться в его территориальные подразделения, список которых указан на сайте www.gov.kz

Обращения о ставших известными Вам фактах совершения экономических преступлений и мошенничества Вы можете отправить в Службу экономических расследований Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан, контактные данные которой указаны на сайте www.kfm.gov.kz, а также в территориальные органы Министерства внутренних дел. Здесь Вы также можете ознакомиться с информацией Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка о рисках мошеннических схем на финансовом рынке и рекомендациями по их предупреждению.

Антикоррупционный мониторинг