Новости компании

Акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (далее – Общество) сообщает, что Единственным акционером Общества по итогам рассмотрения вопросов повестки дня «О внесении изменения и дополнения в Устав АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17)», «Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в 2017 году», принято следующее решение (протокол Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 17 апреля 2018 года № 14/18):

1. Внести изменение и дополнение в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17), согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (далее - Общество) за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Зенкова, 80/4, фактический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Есіл, проспект Мәңгілік Ел, 55 «А», реквизиты: АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ626010131000096412, HSBKKZKX, БИН 030840002763, Кбе 15) в размере 2 131 295 755,37 (два миллиарда сто тридцать один миллион двести девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят пять) тенге тридцать семь тиын, полученного за 2017 финансовый год:
   1. сумму в размере 639 388 740,80 (шестьсот тридцать девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот сорок) тенге восемьдесят тиын направить на выплату дивидендов акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Единственный акционер), из расчета 30% от суммы чистого дохода;
   2. оставшуюся часть в размере 1 491 907 014,57 (один миллиард четыреста девяносто один миллион девятьсот семь тысяч четырнадцать) тенге пятьдесят семь тиын от чистого дохода оставить в распоряжении Общества.
4. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества 7 098,01 (семь тысяч девяносто восемь) тенге один тиын.
5. Обществу произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера Общества, указанный в системе реестров держателей акций Общества, в денежной форме путем безналичного перечисления не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия настоящего решения.
6. Определить дату начала выплаты дивидендов - 30 апреля 2018 года.
7. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году.
8. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2017 году согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

По вопросам, касающимся корпоративного управления Общества, можете обратиться к Корпоративному секретарю Общества Альфие Давлетовой.